Персональні санкції: як це працює і що робити, якщо ви потрапили до списку

Уявіть, що одного ранку ваші банківські рахунки заблоковані, бізнес зупинений, а партнери терміново розривають контракти. Причина — ви у списку санкцій. Зараз в Україні це не рідкість. Санкції накладають не тільки на іноземців, а й на громадян України, якщо вважають їх пов’язаними з агресією або загрозою національній безпеці.

Розберімося, як працюють персональні санкції, що за цим стоїть і як захищатись.

Що таке персональні санкції і кого вони стосуються?

Санкції — це обмеження, які можуть застосовуватись як до фізичних осіб (людей), так і до юридичних (компаній). І мова не тільки про росіян. До санкційних списків потрапляють також:

- Громадяни України, яких підозрюють у співпраці з ворогом або корупції.

- Іноземці, пов’язані з фінансуванням війни, порушенням прав людини тощо.

- Українські та іноземні компанії, які працюють у ризикованих зонах або на російський ринок.

Цікаво: навіть офіційне громадянство України не рятує — якщо у вас є ще паспорт іншої країни або ви живете за кордоном, це може "відкривати двері" для санкцій.

Хто накладає санкції і де про них дізнатись

Санкції в Україні накладає Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Указ підписує Президент. Підстави можуть подавати:

- Верховна Рада

- Кабмін

- СБУ

- НБУ

- Президент

Дані про санкції є у Державному реєстрі санкцій — там понад 10 700 осіб і понад 7000 компаній. Також існує портал War & Sanctions, де є міжнародні дані.

Що саме забороняє держава при накладенні санкцій?

Згідно із законом, до особи можуть застосовувати десятки різних обмежень. Найболючіші:

- Блокування активів — неможливо користуватись нерухомістю, рахунками, бізнесом.

- Обмеження в користуванні ліцензіями, дозволами, сертифікатами.

- Заборона на участь у держзакупівлях, інвестпроєктах, виборах тощо.

- Втрата репутації та розрив контрактів з партнерами.

Наслідки стосуються не лише "санкційного", а й його партнерів, співзасновників, контрагентів — бо вони можуть потрапити "під хвилю" санкцій автоматично.

Чи можна оскаржити санкції?

Так. Є два шляхи:

1. Адміністративний — звернутись до того органу, який ініціював санкції (але це рідко спрацьовує).

2. Судовий — через Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду (КАС ВС). І це головна надія для багатьох.

Важливо: позивач має право оскаржувати Указ Президента, але суд вимагає докази. Іноді суди скасовують санкції, якщо державні органи не змогли пояснити, за що конкретно вони їх наклали.

Прецеденти:

- У справі № 9901/376/21 суд підтвердив санкції, бо особа мала паспорт рф і не була резидентом.

- У справі № 990/176/23 суд скасував санкції проти громадянина Франції, бо не було достатньо доказів.

Які є проблеми з оскарженням?

- Закритість інформації. Часто санкції накладаються на основі даних з грифом "таємно", і навіть сам фігурант не знає повних підстав.

- Судовий процес триває довго — іноді понад рік.

- Тим часом бізнес "заморожений", гроші — недоступні, контракти — зірвані.

Практична проблема: особа, що потрапила до санкційного списку, має обмежені можливості для збирання доказів своєї невинуватості, бо доступу до повної інформації часто немає.

Що варто знати бізнесу та громадянам?

1. Перевіряйте партнерів через реєстр санкцій.

2. Якщо вас включили — не зволікайте з позовом, час грає проти вас.

3. Фіксуйте економічні та репутаційні збитки — це стане в пригоді у суді.

4. Залучайте фахівців, які мають досвід саме в санкційних справах — це окрема категорія правової практики.